日前，天眼查執(zhí)行信息顯示，華澳國際信托有限公司（下稱“華澳信托”）在本月中旬產生40條被執(zhí)行信息記錄，總共被執(zhí)行標的近1600萬元。目前，執(zhí)行信息公開網顯示，華澳信托還有2則被執(zhí)行信息，執(zhí)行法院均為上海市浦東新區(qū)人民法院，執(zhí)行標的共48.55萬元。

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天眼查披露，華澳信托此次遭執(zhí)行，均是因與個人產生財產損害賠償糾紛，其中一樁案件（案號（2021）滬0115民初10481號），華澳信托與農業(yè)銀行上海外高橋高橋支行一同出現在被告席上。目前，案件相關審理經過并未公布。

無獨有偶，去年7月，華澳信托同樣產生了7則被執(zhí)行信息，也是與個人產生財產損害賠償糾紛。中國裁判文書網顯示，上述7則被執(zhí)行案件，系華澳信托踩雷浙江聯眾建設有限公司(下稱“浙江聯眾”)。

經法院審理查明，浙江聯眾于2007年成立，實控人為陳成志。此后，陳成志自行偽造聯眾公司承建杭州保障房項目的合同，指使他人偽造虛假財務報告等一系列違法違規(guī)行為。嗣后，陳成志等人與華澳信托在2013年6月簽訂了《華澳·浙江聯眾貸款項目單一資金信托合同》以及相關《貸款合同》《保證合同》。2013年6月至8月間，陳成志等人以年化利率9.5-12.5%的高額利息為誘，向社會不特定公眾銷售‘浙江聯眾杭州保障房投資基金項目’，非法集資2.8億余元。

嗣后，陳成志相關手下依照上述合同約定劃款2.8億元至華澳信托，華澳信托再貸款給浙江聯眾。浙江聯眾收到后，劃款2.53億余元至旗下相關公司，劃款558萬余元至陳成志銀行賬戶。至案發(fā)，各投資人共計收到5308萬余元，尚有2.3億余元經濟損失。最后，法院判處陳成志集資詐騙罪，相關人員非法吸收公眾存款罪等。

值得注意的是，在涉案信托項目進行期間，華澳信托內部曾于2013年12月出具過《項目風險排查報告》，載明：“……六、項目風險判斷：浙江聯眾財務狀況良好，由建設的多項目保障營收穩(wěn)定；保證人遼陽紅美的現金流充足，項目去化速度令人滿意，擔保意愿正常，擔保實力佳。該項目為單一被動管理類信托項目，項目風險可控，本次檢查未發(fā)現重大風險事項?！?

裁判文書顯示，幾名原告作為該投資基金項目的投資人，認購的投資款項未得到任何受償。華澳信托存在對機構委托人未作充分調查，對其委托資金來源的調查流于形式，對該信托計劃的委托資金來源未盡到合規(guī)審查義務，違反審慎經營規(guī)則。法院最后判處華澳信托承擔20%的補充賠償責任。

華澳信托是由北京融達投資有限公司和重慶財信企業(yè)集團有限公司共同出資組建的一家非銀行金融機構，實際控制人為重慶財信集團，為民營信托機構。公司成立于1992年，前身為昆明國際信托投資公司，2009年遷址上海，更名為華澳國際信托有限公司，公司注冊資本金為25億元，行業(yè)綜合排名靠后。

天眼查信息顯示，華澳信托股權經歷多次變更后，最終北京融達投資有限公司持股50.01%為第一大股東，重慶財信企業(yè)集團有限公司持股49.99%為第二大股東。值得一提的是，北京融達投資有限公司由重慶財信企業(yè)集團有限公司100%持股。

2021年7月，上海銀保監(jiān)局公布一份大額罰單，劍指華澳信托主要發(fā)生在2015年至2020年期間的九項違法違規(guī)行為，罰款數額達566萬。

除了對華澳信托處以566萬元的罰款和責令改正之外，上海銀保監(jiān)會還指出，楊偉琳于2017年5月至2020年9月任華澳信托副總裁，對華澳信托上述行為負直接管理責任，對楊偉琳進行警告。

2019年6月，上海銀保監(jiān)局公布一則罰單指出，華澳信托因在2018年1月至3月，向上海銀保監(jiān)局隱瞞了公司實際控制股東和實際控制人變更被罰款50萬元。

目前，華澳信托官網披露的年報公告無法正常顯示。根據2019年年報，華澳信托2019年實現營業(yè)收入9.94億元，同比增長34.68%，但凈利潤卻有所下降，為3.06億元，同比下滑25.40%。總資產54.10億元，同比下降5.23%。

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