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中國人民銀行網(wǎng)站近日披露的行政處罰公示（銀罰決字【2022】25-29號）顯示，銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司存在9宗違法行為：1.違反商戶管理規(guī)定；2.違反清算管理規(guī)定；3.違反條碼支付業(yè)務(wù)管理規(guī)定；4.違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定；5.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；6.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；7.未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告；8.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶；9.違反個人金融信息保護(hù)規(guī)定。

中國人民銀行對銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司警告，沒收違法所得15.724832萬元，罰款6516萬元。合計(jì)罰沒6531.72萬元。

姜宇（時任銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司河北分公司總經(jīng)理）對銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：違反清算管理規(guī)定。中國人民銀行對姜宇警告，罰款5萬元。

張靖文（時任銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)）對銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：違反清算管理規(guī)定。中國人民銀行對張靖文警告，罰款5萬元。

于震（時任銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司天天富金融服務(wù)平臺項(xiàng)目組組長）對銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：違反清算管理規(guī)定。中國人民銀行對于震警告，罰款5萬元。

高同裕（時任銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司副總裁)對銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司以下違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：1.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；2.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；3.未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告；4.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。中國人民銀行對高同裕罰款11.5萬元。

以下為處罰原文：

關(guān)鍵詞： 股份有限公司 管理規(guī)定 中國人民銀行 違規(guī)行為 交易記錄