天天快看：銀行財眼｜違反反洗錢規(guī)定等多項違規(guī) 山東沂南農(nóng)商行被罰119.3萬元
來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)時間：2022-12-21 16:00:57
(資料圖片僅供參考)
鳳凰網(wǎng)財經(jīng)訊 12月19日，央行濟南分行官網(wǎng)公布的信息顯示，山東沂南農(nóng)村商業(yè)銀行被警告并罰119.3萬元，1名責任人被罰。
具體違規(guī)行為如下：
1.金融統(tǒng)計指標數(shù)據(jù)錯誤；
2.違反賬戶管理規(guī)定；
3.違反流通人民幣管理規(guī)定；
4.違反人民幣管理規(guī)定；
5.違反國庫管理規(guī)定；
6.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)。
時任山東沂南農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司副行長王琳對該行未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)負有責任，被罰4萬元。
關(guān)鍵詞： 管理規(guī)定 農(nóng)村商業(yè)銀行 金融統(tǒng)計 股份有限公司 違規(guī)行為
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